प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार, 8 जुलाई को कोलकाता में छापेमारी के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के तीन बैंक खातों में जमा ₹440.42 करोड़ को धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत फ्रीज़ कर दिया। एजेंसी के अनुसार, पार्टी के कोष से निजी एविएशन कंपनी के माध्यम से बिज़नेस जेट और हेलिकॉप्टर की खरीद-फरोख्त से जुड़े लेन-देन की जांच की जा रही है।
ईडी के बयान के मुताबिक, 2023 अप्रैल से 2026 जून के बीच TMC के खातों से करीब ₹160 करोड़ ‘केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ और उससे संबद्ध इकाइयों को ट्रांसफर हुए। एजेंसी का कहना है कि इन राशियों में से ₹82.96 करोड़ एक नई संबद्ध कंपनी को भेजे गए, जिसके जरिए एम्ब्रेयर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 ग्रैंड न्यू हेलिकॉप्टर की खरीद पर लगभग ₹112 करोड़ खर्च दिखाया गया। ईडी ने यह भी कहा कि 2023 में कैमन आइलैंड्स स्थित एक इकाई से 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनसिक्योर्ड लोन हेलिकॉप्टर खरीद के लिए दर्शाया गया।
इंडियन एक्सप्रेस और हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्टों के अनुसार, ईडी की यह कार्रवाई कोलकाता जोनल ऑफिस द्वारा पांच परिसरों पर हुई तलाशी के बाद हुई, जिनका संबंध ‘केयरवेल’ समूह से है। एजेंसी का कहना है कि TMC की ओर से एयरक्राफ्ट/हेलिकॉप्टर का बाद में किराया भी चुकाया गया, जबकि खरीद में पार्टी कोष के उपयोग की आशंका की जांच चल रही है।
इसी बीच, तीन TMC बैंक खातों पर ‘डेबिट-फ्रीज़’ के एक अलग प्रकरण में कलकत्ता उच्च न्यायालय में बुधवार, 8 जुलाई को एचडीएफसी बैंक की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद सुनवाई आज, गुरुवार 9 जुलाई तक स्थगित रही। पीटीआई के हवाले से आर्थिक टाइम्स के अनुसार, न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने पहले 2 जुलाई को बैंक से खातों के कोष का ब्यौरा तलब किया था और विशेष अधिकारी नियुक्ति पर विचार की बात कही थी।
TMC ने खाते फ्रीज़ करने की कार्रवाई को “मनमानी और राजनीतिक प्रेरित” बताया है। इंडिया टुडे के अनुसार, पार्टी का कहना है कि एजेंसी की कार्रवाई से संगठनात्मक कामकाज प्रभावित हो रहा है, जबकि ईडी का कहना है कि सभी कदम PMLA के प्रावधानों के तहत और जांच के मद्देनज़र उठाए गए हैं।
मामले में आगे की सुनवाई आज, गुरुवार 9 जुलाई को कलकत्ता उच्च न्यायालय में निर्धारित है, जबकि ईडी ने कहा है कि वह फंड रूटिंग और वास्तविक लाभार्थियों की जांच जारी रखेगी।
स्रोत: indianexpress.com · economictimes.indiatimes.com · www.indiatoday.in · www.hindustantimes.com
